Blokada podejrzanych 900 tys. zł na koncie bankowym

Udostępnij nas na:
Na wniosek Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego Szef KAS zablokował konto bankowe grupy przestępczej, która handlowała nielegalnym paliwem.

Skuteczne działania Szefa KAS, który zablokował konto bankowe wykorzystywane przez grupę przestępczą, działającą w obszarze handlu nielegalnymi paliwami, były możliwe dzięki wykorzystaniu działającej od połowy stycznia tego roku tzw. ustawie STIR. Dzięki niej KAS otrzymuje i poddaje analizie dane dostarczone przez banki i SKOK-i. Chodzi tu przede wszystkim o monitorowanie operacji mogących świadczyć o wykorzystywaniu konta do np. unikania płacenia podatków lub do ich wyłudzania.

Tym razem na jednym z podejrzanych kont została zablokowana kwota 905 tys. złotych. Jak ustalili pracownicy lubuskiej KAS, grupa przestępcza mogła narazić budżet państwa na straty ok. 3,8 mln złotych. Działania w prowadzonej równolegle obok śledztwa kontroli celno-skarbowej trwały już od września i objęły swoim zasięgiem województwo lubuskie, łódzkie i pomorskie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.