– Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem półproduktami służącymi do produkcji biopaliw oraz praniem pieniędzy – poinformował Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. …
Czytaj więcej...
Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturę wobec 10 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani poprzez fikcyjne transakcje doprowadzili do uszczuplenia należności budżetowych z …
Czytaj więcej...
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 9 osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się uszczuplaniem podatku VAT i akcyzy w związku z obrotem paliwami oraz praniem brudnych pieniędzy. W wyniku …
Czytaj więcej...
Kolejne dwie osoby zostały zatrzymane przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzania podatku VAT w obrocie paliwami – poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach wspierani przez …
Czytaj więcej...
W dniach 22-23 lutego 2021 r. w woj. śląskim funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 4 osoby. Podejrzane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy pochodzących …
Czytaj więcej... Kolejne ustalenia w śledztwie dotyczącym tzw. mafii paliwowej pozwoliły na zatrzymanie dwóch osób. Tym razem w grę wchodzi wyłudzenie VAT oraz pranie pieniędzy. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali na terenie …
Czytaj więcej... Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu (26 listopada 2020 roku) skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom …
Czytaj więcej... Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko dwóm członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych, w tym przeciwko założycielowi i kierującemu grupą. …
Czytaj więcej... Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Gracjanowi B. oraz sześciu innym osobom. Postępowanie …
Czytaj więcej... Olsztyńska KAS, wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu CBŚP w Olsztynie zatrzymała, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury, legalizujące obrót paliwami płynnymi. Przeszukano …
Czytaj więcej...