Fot. Shutterstock
– Zakończyło się śledztwo Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu prowadzone pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Dotyczyło ono działalności zorganizowanej grupy przestępczej nielegalnie wprowadzającej do obrotu paliwa płynne i dopuszczającej się przestępstw skarbowych. Proceder trwał niecały rok – od października 2011 do lipca 2012r. – jednak doprowadził do wielomilionowych strat Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT – czytamy w komunikacie opublikowanym przez płk. Macieja Karczyńskiego, rzecznika ABW.
Przestępcy prowadzili swoją działalność na terenie Wrocławia, Torunia i Poznania oraz w Niemczech. Metoda przestępstwa była klasyczna. Olej Napędowy trafiał do Polski z Litwy, w procesie jego dostawy wykorzystano system tzw. znikających podatników.
– Oskarżeni zakładali fikcyjne firmy oraz otwierali rachunki bankowe w oparciu o fałszywe dokumenty, a w transakcjach posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT. Zastosowany mechanizm pozwalał na sprzedawanie paliwa po cenie znacznie niższej od cen proponowanych przez stacje paliw – czytamy w komunikacie ABW.
Przestępcy byli ostrożni przy prowadzeniu swoich działań. Aby zminimalizować możliwość wykrycia procederu lub zupełnie zatrzeć ślady przestępstwa posługiwali się kilkoma kontami bankowymi, przelewając na nie kolejno pieniądze, tak aby jak najtrudniej było dotrzeć do zleceniodawcy.
– Zebrany w postępowaniu materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do sądu aktu oskarżenia obejmującego trzy osoby. Zarzuty wobec nich dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełniania przestępstw skarbowych. Przeprowadzone w śledztwie czynności pozwoliły na zabezpieczenie mienia o wartości ponad 5 mln złotych. Wobec oskarżonych zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie od 60 do 80 tys. złotych – dodaje na koniec płk Karczyński.