Fot. Shutterstock
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą, która na wielką skalę zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT w wewnątrzunijnym handlu paliwami płynnymi. Zatrzymano cztery osoby. Funkcjonariusze przeszukali kilkanaście mieszkań oraz siedzib podmiotów gospodarczych znajdujących się głównie na terenie województwa wielkopolskiego.
Podejrzani sprowadzali z państw UE olej napędowy bez uiszczania podatku VAT. Ponadto na podstawie fikcyjnych faktur, które były wystawiane przez kilka firm uczestniczących w procederze, wyłudzali zwrot nienależnego podatku VAT z tytułu handlu wewnątrzwspólnotowego. W ten sposób Skarb Państwa został narażony na straty co najmniej 100 mln złotych.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ściśle współpracowała z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. W czynności zaangażowani byli przedstawiciele UKS w Poznaniu. Wspólnie udało się, jeszcze przed zatrzymaniem podejrzanych, zabezpieczyć środki finansowe w wysokości ponad 10 mln zł.
Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego m.in. prania brudnych pieniędzy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania.