W zeszłym tygodniu funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zielonej Górze zatrzymali kolejne osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo w tej sprawie toczy się od 2013 r. Nadzoruje je Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Rozpracowywana grupa przestępcza działała na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zajmowała się wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT w związku z handlem paliwami. Sprawcy przestępstwa uzyskali w ten sposób wielomilionowe dochody, a Skarb Państwa poniósł stratę w wysokości nie mniejszej niż 100 milionów złotych. Jak ustalili śledczy, mechanizm przestępczy polegał na wprowadzaniu na polski rynek paliw płynnych poprzez tzw. zarejestrowanych odbiorców. Następnie paliwo sprzedawano kolejnym podmiotom z terenu Polski, które powołano wyłącznie do udziału w nielegalnym procederze. Funkcjonowały np. bez stosownych dokumentów sprzedaży potwierdzających transakcje prowadzone przy udziale tych firm.
Dotychczasowe ustalenia ABW zostały poparte informacjami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz wynikami sprawdzeń dokonanych przez Urzędy Kontroli Skarbowej. Do tej pory przeprowadzono przeszukania w ponad stu lokalizacjach na terenie całego kraju – miejscach prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkania podejrzanych. Łącznie w sprawie zatrzymano 36 osób. Zabezpieczono też mienie wielkiej wartości.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dwóm podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności pod zarzutem zorganizowania i kierowania grupą przestępczą. Wobec wszystkich zastosowano tymczasowy areszt.
Śledztwo ma rozwojowy charakter i szeroki zakres przedmiotowy.