Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) we współpracy z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie ujawnili i przerwali nielegalny obrót paliwami. Na tej „karuzeli VAT” Skarb Państwa mógł stracić ponad 9 mln złotych.
W efekcie śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Policji zatrzymali pięć osób na terenie województw łódzkiego i śląskiego.
Proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT, które dokumentowały fikcyjną, wewnątrzwspólnotową dostawę paliw na rzecz podmiotu z Czech. Faktury te, ujęte w deklaracjach VAT, opiewały na ponad 39 mln złotych. W rzeczywistości jednak dotyczyły sprzedaży krajowej ze stawką 23 proc. W konsekwencji, Skarb Państwa mógł stracić ponad 9 mln złotych.
Wobec jednej z zatrzymanych osób, obywatelki Rosji, Sąd zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. W stosunku do pozostałych osób zastosowano dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.
W sprawie zabezpieczono dokumenty rachunkowe oraz zapisy na elektronicznych nośnikach informacji, związane z dokonywaniem transakcji handlowych, które dotyczą pośredniego lub bezpośredniego udziału podmiotów objętych śledztwem. Sprawa ma charakter rozwojowy.
STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.
Subskrybuj Petrolnet.pl w Google News