Przestępczy proceder ujawniony został dzięki czynnościom operacyjno-rozpoznawczym wywiadu skarbowego bydgoskiej Kontroli Skarbowej.
W pierwszym przypadku, w hali magazynowej znajdującej się w jednej z podinowrocławskich wsi, zatrzymano sprawców na gorącym uczynku – ujawniono zlewanie substancji płynnej z autocysterny do zbiorników na olej opałowy. Przeszukanie kabiny pojazdu ujawniło dokumenty, z których wynikało, że oficjalnie cysterna przewoziła blisko 26 ton oleju smarowego z Niemiec na Łotwę. W wyniku zmiany przeznaczenia oleju oraz przeładowywania tego wyrobu akcyzowego poza składem podatkowym naruszone zostały warunki zwolnienia i zawieszenia poboru akcyzy. Na oszustwie przyłapano kilka osób, w tym kierowcę oraz osoby zlewające olej do zbiorników. Z ich dotychczasowych zeznań wynika, że proceder miał charakter cykliczny. Na poczet przyszłych kar grzywien zatrzymano ciągnik siodłowy wraz z naczepą i ładunkiem. Trwają czynności zmierzające do ustalenia organizatorów procederu.
W drugim przypadku, ujawniono nielegalną linię produkcyjną wykorzystywaną do odbarwiania oleju opałowego z zamiarem jego późniejszego wykorzystania jako olej napędowy. Nie udało się zatrzymać osób odpowiedzialnych za zorganizowanie procederu, jednak na poczet kar zabezpieczono samochód osobowy BMW, ciągnik siodłowy wraz z cysterną oraz urządzenia i zbiorniki wykorzystywane do odbarwiania oleju, ponadto ok. 19 ton odbarwionego oleju opałowego.