Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko dwóm członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych, w tym przeciwko założycielowi i kierującemu grupą.
Obrót paliwami płynnymi
Aktem oskarżenia objęto działalność grupy w okresie od stycznia 2015 roku do czerwca 2016 roku. Jak wynika z ustaleń, grupa działała m. in. na terenie Legnicy i Poznania. Członkowie grupy dopuszczali się popełniania przestępstw skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej, której celem było dokonanie uszczupleń należności podatkowych Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).
Kierujący grupą
Jak ustalono w toku śledztwa, założycielem i kierującym grupą był Paul G. Mężczyzna posiada obywatelstwo niemieckie oraz status rezydenta w Szwajcarii. W wyniku działalności tej grupy przestępczej doszło do uszczuplenia należność publicznoprawnych Skarbu Państwa z tytułu podatku od towaru i usług w wysokości ponad 80 milionów złotych.
Zabezpieczone środki
Przed skierowaniem aktu oskarżenia prokurator w następstwie szeroko prowadzonych działań zabezpieczył środki pieniężne należące do kierującego grupą, zdeponowane na rachunku bankowym w Czechach, w wysokości blisko 4 milionów Euro.
STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.
