Fot. Shutterstock
Spółki, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, uczestniczyły w łańcuchu pozornych transakcji, umożliwiających dostarczenie do finalnych odbiorców paliwa pochodzącego z nabyć wewnątrzwspólnotowych od podmiotów zagranicznych z niezapłaconym przez podmiot dokonujący nabycia podatkiem VAT. Tworzone łańcuchy dostaw krajowych miały utrudnić stwierdzenie faktycznego pochodzenia towaru, a wystawione nierzetelne faktury VAT w obrocie krajowym uwiarygodnić dostawy i utrudnić stwierdzenie pozorności transakcji. Dla skomplikowania rozliczeń wykorzystano dodatkowo podmiot działający na zasadzie rachunku powierniczego.
W wyniku przeszukania domu jednego z uczestników przestępczego procederu zabezpieczono materiały dowodowe m.in. dokumenty dot. czterech spółek, mające znaczenie dla postępowania przygotowawczego i toczących się postępowań kontrolnych. Na poczet grożących kar i grzywien zabezpieczono samochód osobowy marki BMW o wartości ponad 130 tys. zł. W ramach rozpracowywania grupy dotychczas zabezpieczono mienie o wartości ponad 8 mln zł.
Zatrzymano jedną osobę, której przedstawiono zarzut m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.
W ramach sprawy dotychczas wszczęto 11 postępowań kontrolnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli skarbowych wydano decyzje na łączną kwotę około 680 mln zł., potwierdzające nieprawidłowości w zakresie podatku od towarów i usług. Ponadto wydano decyzje o zabezpieczeniu majątkowym na kwotę ponad 86 mln zł.