Fot. Shutterstock
Delegatura ABW w Zielonej Górze prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim od 2014 roku. Z zebranych w sprawie materiałów wynika, że grupa działała na terenie całego kraju oraz poza granicami RP. Mechanizm przestępczy jej działania polegał na wprowadzaniu do obrotu paliw płynnych za pośrednictwem tzw. znikających podatników. Zakładane na okres kilku miesięcy firmy „słupy” nie rozliczały się z organami skarbowymi z należnego podatku. Celem prowadzonej działalności było uniknięcie płacenia podatku VAT. Ponadto wykazano, że grupa działała w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia wykrycia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych.
W ramach prowadzonych w sprawie czynności funkcjonariusze ABW przeszukali kilkadziesiąt lokali mieszkalnych oraz siedzib podmiotów gospodarczych. W wyniku tych czynności zabezpieczyli około miliona złotych na poczet przyszłych kar.
Zatrzymanym przedstawiono m.in. zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz tzw. prania pieniędzy, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prowadzący sprawę prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze.
Nie były to pierwsze zatrzymania w prowadzonej sprawie. Łącznie zarzuty usłyszało dziesięć osób i niewykluczone są dalsze zatrzymania. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
To kolejna tak duża sprawa realizowana w tym roku przez funkcjonariuszy Delegatury ABW w Zielonej Górze związana z tzw. wyłudzeniem podatku VAT.