Funkcjonariusze z Delegatury ABW z Zielonej Góry na podstawie własnych informacji, we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej, wykryli nieprawidłowości w sektorze paliwowym. Od razu zaczęli przyglądać się osobom, które wprowadzały do obrotu paliwa na terenie kilku województw. Obserwacją objęto firmy z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego.
Olej napędowy trafiał na rynek bez opłat podatku VAT. Jak szybko wyszło na jaw, cały proceder był niezgodny z prawem. Ustalono, że prowadzony był przez kilkadziesiąt firm na terenie Polski i poza jej granicami. Struktura przestępcza kierowana była przez osoby, które od wielu lat zajmowały się nielegalnie obrotem paliw – czytamy w gazeta.pl. Proceder polegał na tym, że firmy były w dużej mierze powiązane ze sobą. Na tej podstawie dokonywały wewnątrzwspólnotowych zakupów oleju napędowego od firm mających swoje siedziby poza granicami Polski. W ten sposób wprowadzały olej napędowy na rynek, omijając obowiązek płacenia VAT, nie wykazując sprzedaży w deklaracjach podatkowych.
Kolejnym etapem oszustwa było jego "legalizowanie". Jak ustalili funkcjonariusze ABW, sprowadzony towar sprzedawany był do kolejnych firm już na terenie kraju. Transakcje nie były potwierdzane dokumentami sprzedaży w postaci faktur. Tym sposobem dana firma nie wykazywała sprzedaży w deklaracjach podatkowych i tym samym nie płaciła należnego podatku VAT. Taka działalność doprowadziła do wielomilionowych strat na rzecz Skarbu Państwa. Uzyskane w wyniku przestępstwa oszustwa podatkowego pieniądze były następnie wpłacane na rachunki bankowe i inwestowane w kolejny zakup paliw oraz wyprowadzane poza granice Polski do beneficjentów tego procederu.
Zgromadzona wiedza operacyjna została wykorzystana do zdobycia materiału dowodowego. Wtedy całość dokumentów przekazano prokuraturze w Gorzowie, a ta na ich podstawie, na początku tego roku, wszczęła śledztwo. Pierwsze przeszukania i zatrzymania nastąpiły na początku października. Wtedy przeszukano ponad 40 adresów i zatrzymano cztery pierwsze osoby. W trakcie kontroli odnaleziono i zabezpieczono rachunki, faktury w postaci papierowej oraz elektronicznej.
Przesłuchania, analiza odnalezionych dokumentów oraz własne ustalenia doprowadziły do kolejnych zatrzymań. Tym razem wytypowano 20 adresów, gdzie przeprowadzono przeszukania. Podczas akcji zatrzymano również 12 kolejnych osób. 16 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty udziału w grupie przestępczej, popełnienia przestępstw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych są właściciele oraz prezesi spółek z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, a także dwóch obcokrajowców.
Ponadto w trakcie działań zabezpieczono gotówkę – ponad 6 mln zł na poczet grożących podejrzanym kar. Wobec ośmiu zatrzymanych zastosowano trzymiesięczny areszt tymczasowy, wobec pozostałych osób poręczenia majątkowe, dozory policji oraz orzeczono zakaz opuszczania kraju. Zdaniem prokuratury śledztwo ma charakter rozwojowy.