Delegatura ABW w Łodzi prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim śledztwo przeciwko funkcjonującej na terenie kraju grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych polegających na uszczuplaniu podatku VAT w związku z handlem paliwami.
W dniach 10 – 13 marca 2014 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach tego postępowania zatrzymali 15 osób – właścicieli podmiotów gospodarczych z województw: łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego, a także organizatorów procederu.
Prokuratura przedstawiła im zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na uszczuplaniu podatku VAT wielkiej wartości w łącznej kwocie co najmniej 37 milionów złotych w związku z handlem importowanym olejem napędowym i benzyną.
Jak ustalono, sprawcy w ciągu jednego tylko roku stworzyli sieć kilkunastu spółek zakładanych przeważnie na tzw. słupy, które następnie wykorzystywano do legalizowania importu paliw i rozprowadzania ich na terenie kraju bez uiszczania należnego od tych transakcji podatku VAT. Szacunkowe wyliczenia przeprowadzone na podstawie zabezpieczonych w sprawie dowodów wskazują, iż w ten sposób do Polski trafiło ponad 30 mln litrów paliwa.
Prokuratura zastosowała wobec zatrzymanych poręczenia majątkowe w kwotach od 5 tys. do 50 tys. zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Wobec dwóch podejrzanych wystąpiono do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, który to wniosek nie został jednak uwzględniony. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję sądu.
Podejrzanym grozi do pięciu lat pozbawienia wolności i wysokie grzywny. Sprawa ma charakter rozwojowy.