Grupa działająca pod przykrywką kilku firm zarejestrowanych na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego wyspecjalizowała się we wprowadzaniu na rynek krajowy paliw, od których nie został zapłacony należny podatek od towarów i usług? ? czytamy w komunikacie resortu finansów.
Do ujawnienia procederu przyczyniło się zastosowanie zaawansowanych technik analitycznych, które wskazały na wystąpienie sposobu unikania zapłaty podatku poprzez wykorzystanie mechanizmu tzw. znikającego podatnika (missing trader). Podmioty spełniające w wykrytym oszustwie taką funkcję pomimo wystawiania faktur z wykazanym podatkiem VAT, nie odprowadzały go do właściwych urzędów skarbowych.
W efekcie wspólnych działań organom ścigania udało się zatrzymać i przesłuchać organizatorów podatkowego oszustwa. Zabezpieczono sprzęt informatyczny, dokumentację finansowo-księgową oraz inne dowody przestępczego procederu. Na rachunkach bankowych zabezpieczono środki w wysokości około 1 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są na przeszło 11,5 mln zł.