W dniach 22-23 lutego 2021 r. w woj. śląskim funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 4 osoby. Podejrzane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z tzw. karuzeli podatkowej.
Grupa trudniła się m.in. fikcyjnym obrotem panelami fotowoltaicznymi. Zatrzymane osoby lokowały środki finansowe pochodzące z przestępczego procederu w nieruchomości. Pieniądze wyprowadzane były także do takich krajów jak Malta i Cypr.
Oprócz zatrzymań przeszukano pomieszczenia mieszkalne oraz siedziby podmiotów gospodarczych uczestniczących w przestępczej działalności grupy.
Czynności realizowali funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie przy wparciu innych jednostek terenowych ABW. W działaniach udział wzięli też funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno- Skarbowego. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie. Postępowanie współprowadzi CBŚP, której funkcjonariusze również realizowali czynności w sprawie.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury, gdzie oczekują na przedstawienie zarzutów.
© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.
Subskrybuj Petrolnet.pl w Google News